4月19日，集團(tuán)在機(jī)關(guān)六樓會議室組織召開了內(nèi)控問題反饋及規(guī)范流程工作會。會議旨在梳理2023年度集團(tuán)內(nèi)控問題、規(guī)范內(nèi)控流程，并對下一步工作進(jìn)行安排部署。集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理王彤出席并講話，總會計師邵立兵參加。
王彤在會上強(qiáng)調(diào)，內(nèi)部控制體系是企業(yè)風(fēng)險管理的基石，也是企業(yè)管理中防治風(fēng)險的重要抓手，就做好集團(tuán)內(nèi)控工作，提出了四點建議：
一是優(yōu)化內(nèi)控體系，通過建立健全內(nèi)控體系、樹立和強(qiáng)化內(nèi)控目標(biāo)、嚴(yán)格落實各項規(guī)章制度，形成風(fēng)險防控機(jī)制，切實改善內(nèi)控體系水平；
二是強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，通過各部門理清職責(zé)，強(qiáng)化風(fēng)險意識，明確部門負(fù)責(zé)人為內(nèi)控第一責(zé)任人，打造集團(tuán)內(nèi)控上下“一盤棋”的格局；
三是深化內(nèi)控評價，通過及時整改內(nèi)控缺陷問題，建立整改通報機(jī)制，來減少因樣本質(zhì)量問題產(chǎn)生的重復(fù)性工作，保障內(nèi)控工作效率；
四是由財務(wù)管理部牽頭盡快修訂內(nèi)控手冊，確保下半年用新的內(nèi)控手冊開展內(nèi)控評價工作。
邵立兵對集團(tuán)內(nèi)控存在的問題提出了三點優(yōu)化意見：
一是強(qiáng)調(diào)過程中內(nèi)控自評價審計的重要性；二是要求部門負(fù)責(zé)人要履職盡責(zé)做好本部門內(nèi)控第一責(zé)任人的工作；三是加強(qiáng)管理提升年對內(nèi)控工作合規(guī)的重視度，防止跑冒滴漏。
集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)控專員共計20余人參加了會議。
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